Integracja z YouControl – pełna weryfikacja ukraińskiego kontrahenta z 220 źródeł danych

220 ukraińskich rejestrów państwowych w jednym zapytaniu: ЄДР (Jednolity Rejestr Państwowy UA), Prozorro (zamówienia publiczne UA), ЄДРСР (orzeczenia sądowe UA), rejestry dłużników, listy sankcyjne. Dane ukraińskie łączymy z polskimi rejestrami przez konektor GUS – pełny obraz kontrahenta UA+PL.

580 czynników – kondycja finansowa, aktywność sądowa, sankcje, powiązania PEP, beneficjenci rzeczywiści – analizowanych automatycznie przez YouScore API. Wynik due diligence gotowy w minuty, nie w dni.

RNBO (Ukraina), OFAC (USA), EU, ONZ, UK OFSI, Kanada, Australia, Japonia – system weryfikuje jednocześnie we wszystkich 8 jurysdykcjach. System blokuje podmiot sankcyjny na etapie zatwierdzania – bez możliwości ominięcia.

Czy dyrektor, beneficjent lub podpisujący jest osobą politycznie eksponowaną? YouControl identyfikuje powiązania z funkcjonariuszami publicznymi – wynik przed podpisaniem umowy. Dla banków i ubezpieczycieli: obowiązek screeningu PEP wynikający z ustawy AML. Porównaj z Vkursi – banking-grade API weryfikacji.

Rejestr 170 000+ rosyjskich zbrodniarzy wojennych (projekt Slidstvo.info i Anti-Corruption HQ), plus zintegrowane bazy Myrotvorets i War & Sanctions Database – trzy niezależne źródła oceny ryzyka. Każde zapytanie o kartę kontrahenta automatycznie sprawdza wszystkie trzy bazy.

Zmienił się zarząd, pojawiła nowa sprawa sądowa, zaktualizował się status sankcyjny – YouControl wysyła powiadomienie natychmiast. Menedżer nie przeszukuje rejestrów ręcznie każdego dnia.

Każde zapytanie rejestrowane: data, inicjator, typ zapytania, źródła danych. System gotowy do audytu zgodności z ustawą AML, weryfikacji KNF i kontroli wewnętrznej z pełną dokumentacją.

Aktywność przetargowa kontrahentów i konkurentów – bezpośrednio z portalu zamówień publicznych Prozorro. YouControl agreguje dane przetargowe razem z profilem finansowym spółki dla lepszych decyzji handlowych.

YouControl znalazł się na liście RegTech100 2025 – niezależna ocena innowacyjności w obszarze technologii regulacyjnych przez ekspertów branżowych. Jedyne potwierdzone branżowe wyróżnienie dla tej platformy.

Dostępny w środowisku Microsoft 365 oraz na platformie softXspace we własnym centrum danych. Dla banków i branż regulowanych objętych DORA – bez przekazywania danych do sieci publicznej.

Wszystkie dane z 220 oficjalnych źródeł: ЄДР (Jednolity Rejestr Państwowy UA), Prozorro (ukraiński portal zamówień publicznych), ЄДРСР (orzeczenia sądowe UA), rejestry dłużników, listy sankcyjne 8 jurysdykcji. Brak nieoficjalnych źródeł i szarych baz danych.

YouControl przetwarza dane publiczne z rejestrów państwowych – dopuszczalne prawem o ochronie danych osobowych. Państwa firma jako administrator danych działa pod nadzorem UODO. Dane ФОП (ukraińskich przedsiębiorców indywidualnych) mają odrębny reżim ochrony – przetwarzane jako dane osoby fizycznej.

Między Państwa firmą a YouControl bezpośrednia umowa powierzenia przetwarzania danych. softXspace nie jest pośrednikiem w przetwarzaniu. Pozostają Państwo jedynym administratorem danych w Microsoft 365.

Każde zapytanie tworzy gotową dokumentację procesu due diligence wymaganą przez ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Dla banków i ubezpieczycieli podlegających KNF i DORA – ścieżka audytu gotowa na kontrolę regulacyjną.

Wyniki zapytań pozostają w Państwa SharePoint Online – poza serwerami publicznymi. Bezpieczeństwo Microsoft 365: Entra ID, uwierzytelnianie wieloskładnikowe, ochrona przed wyciekiem danych obejmuje też konektor.

Beneficjenci rzeczywiści, otwarte sprawy sądowe, status sankcyjny, powiązania PEP – jednym zapytaniem. Szablon umowy tworzony z poprawnym podpisującym i danymi rejestracyjnymi od razu, bez ręcznej weryfikacji.

Stan finansowy partnera, historia przetargów Prozorro, reputacyjny scoring – przed pierwszym spotkaniem. Wyjdź na negocjacje z pełnym obrazem sytuacji, a nie z zimną bazą kontaktów.

Ukraiński numer rejestracyjny (odpowiednik REGON/NIP w systemie UA), status VAT, konto bankowe, adres rejestrowy – uzupełniane na fakturze i protokole odbioru automatycznie. Dane z 220 oficjalnych źródeł, z codzienną aktualizacją rejestrów.

Chronologia weryfikacji z datą, inicjatorem, wynikiem. Raport dla audytora regulacyjnego, weryfikacji AML, aktualizacji list sankcyjnych – bez ręcznego zestawiania tabel w Excelu.

Automatyczne powiadomienia wykrywają krytyczne zmiany: kierownictwo, nowe postępowania sądowe, objęcie sankcjami. Dla podmiotów regulowanych przez KNF i DORA – alert trafia do menedżera tego samego dnia z pełnym kontekstem do decyzji zgodnej z wymogami.

Przed nadaniem dostępu – głęboka weryfikacja partnera przez 580 czynników: beneficjenci rzeczywiści, sankcje, powiązania PEP, kondycja finansowa. Zaproszenie do panelu wysyłane tylko zweryfikowanym firmom.