Integracja z Vkursi – weryfikacja ukraińskiego kontrahenta po EDRPOU z danymi finansowymi i sankcyjnymi

Wpisują Państwo EDRPOU – dane rejestrowe, status VAT, kody KWED (ukraiński odpowiednik PKD), rachunki bankowe i osoby zarządzające pojawiają się w kilka sekund. Dane od razu trafiają do faktur i umów w softXspace365.

Vkursi zwraca rating finansowy ukraińskiej firmy, historię płatności, otwarte zobowiązania, wskaźniki obrotu. Decyzja o odroczonej płatności opiera się na danych, nie na intuicji menedżera.

Otwarte spory, postępowania w toku, decyzje sądów – z jednego zapytania. Ryzykowny kontrahent zostaje zatrzymany jeszcze przed przygotowaniem umowy, a nie po wpłaceniu zaliczki.

Sprawdzenie list sankcyjnych: ONZ, UE, USA (OFAC), Wielka Brytania, Kanada, Australia, Japonia oraz RNBO Ukrainy. Wynik widoczny w karcie partnera przed wysłaniem zaproszenia do podpisania umowy.

Dane o beneficjentach końcowych, udziałowcach i powiązaniach z innymi firmami – z państwowego rejestru Ukrainy. Niezbędne dla KYC, due diligence i raportów AML działu compliance.

Zmienił się dyrektor, pojawiło się nowe postępowanie, firma trafiła pod sankcje – menedżer dostaje zadanie następnego dnia roboczego. Bez ręcznego sprawdzania rejestru raz na miesiąc.

System zapisuje każde zapytanie: data, inicjator, typ zapytania, wynik. Dział compliance widzi pełną historię weryfikacji w karcie partnera – gotowe dla kontroli wewnętrznej i RODO.

Dla branż regulowanych integracja działa na platformie softXspace w chmurze lub lokalnie – w Państwa centrum danych. Te same dane Vkursi, bez przekazywania na zewnątrz.

Dane beneficjentów i osób zarządzających przetwarzane są zgodnie z RODO. Vkursi obsługuje publiczne dane z państwowych rejestrów – wolno je przetwarzać bez dodatkowej zgody, na podstawie uzasadnionego interesu administratora.

Vkursi pobiera dane z oficjalnych źródeł: EDR ukraiński, rejestr sądowy, rejestr nieruchomości, Prozorro. Bez nieoficjalnych baz, bez kopiowanych z różnych źródeł nieaktualnych danych.

Wyniki weryfikacji zapisują się w Państwa SharePoint Online. Microsoft Entra ID, MFA, DLP i szyfrowanie subskrypcji korporacyjnej obejmują integrację. Dane nie zostają w zewnętrznej chmurze.

Polska firma importuje z Ukrainy. Przed podpisaniem umowy z nowym dostawcą Państwo sprawdzają EDRPOU – Vkursi zwraca stan finansowy, sankcje, postępowania. Decyzja oparta na danych, nie na zapewnieniach handlowca.

Ukraiński klient prosi o odroczenie płatności. Menedżer otwiera kartę, widzi scoring finansowy i historię płatności z Vkursi – proponuje warunki adekwatne do ryzyka, bez prośby do działu finansów.

50 ukraińskich kontrahentów w portfelu – codzienna ręczna kontrola niemożliwa. softXspace sygnalizuje zmiany sankcyjne, nowe postępowania, zmianę zarządu. Compliance officer reaguje punktowo, nie szuka problemu z latarką.

Audytor zewnętrzny potrzebuje dowodu należytej staranności wobec UA kontrahentów. Otwiera kartę partnera w softXspace – widzi pełną ścieżkę audytu zapytań Vkursi, daty, wyniki. Bez osobnych eksportów.